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　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月23日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：

　　1、王成栋先生，中国国籍，无境外居留权，1953年出生，大学学历。2000年5月起，担任公司董事长，曾任公司总经理。现任海南双成投资有限公司董事长；海南双成有限公司执行董事；AIM CORE HOLDINGS LIMITED董事；宁波奥拉半导体股份有限公司董事长；Aura Semiconductor Private Limited董事；海南至德成大科技发展有限公司执行董事；深圳中科天鹰科技有限公司董事长；绍兴博成文旅有限公司执行董事；Falcon-Photon Technology Co., Limited（天鹰光子科技有限公司）董事。同时还担任海南省工商联智库咨询委员会委员。

　　截至公告日，王成栋先生持有本公司控股股东海南双成投资有限公司100%的股权，即间接持有本公司136,516,546股，占本公司总股本的32.92%。王成栋先生个人直接持有本公司2,110,906股，占本公司总股本的0.51%。王成栋先生与其子Wang Yingpu先生同为本公司实际控制人、与现任董事白晶女士为翁媳关系。此外，王成栋先生与其他持股5%以上股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　截至公告日，Wang Yingpu先生间接持有本公司64,599,379股，占本公司总股本的15.58 %。Wang Yingpu先生与其父王成栋先生同为本公司实际控制人、与现任董事白晶女士为夫妻关系。此外，Wang Yingpu先生与其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　1、肖建华先生，男，1972年出生，大专学历，高级会计师，注册会计师，曾任职于海南从信会计师事务所、中准会计师事务所海南分所、海南永信德威会计师事务所、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所、中同（海南）会计师事务所（普通合伙）、海南晨海水产有限公司、海南中瑞恒信税务师事务所有限责任公司、海南荣鑫胜会计师事务所等单位，曾任闻泰科技股份有限公司独立董事。现任海南国瑞华健会计师事务所（普通合伙）副所长，兼任和润达企业管理咨询（海南）有限公司董事和总经理，公司独立董事。

　　截至公告日，肖建华先生未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　2、李建伟先生，中国国籍，无境外居留权，1986年出生，硕士研究生学历，毕业于海南大学法学专业。2015年8月至2021年4月曾任河南文丰律师事务所律师、2021年5月至2022年3月曾任北京京师（三亚）律师事务所律师、2022年4月至2023年2月曾任海南领迈律师事务所律师、2023年3月至2023年10月曾任北京德恒律师事务所律师；2023年11月至今担任北京市百瑞律师事务所高级合伙人、律师，现任公司独立董事。

　　截至公告日，李建伟先生未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。