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　　1、为规避外汇、原材料市场的风险，降低汇率、原材料价格波动带来的影响，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）及其子公司拟开展以套期保值为目的的衍生品交易业务。其中：（1）公司及其子公司拟使用交易保证金和权利金不超过人民币260亿元（含）或等值其它外币金额开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、外汇期货、货币互换等产品及上述产品的组合，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值额度人民币440亿元（含）或等值其它外币金额。（2）公司及其子公司拟开展最高保证金额度不超过人民币13亿元（含）或等值其它外币金额（不含期货标的实物交割款项）的商品套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币120亿元（含）或等值其它外币金额，商品套期保值品种限于与公司及其子公司的生产经营有直接关系的铜箔、铝箔、硫酸镍、碳酸锂、氢氧化锂等原材料相关的期货及衍生品。授权期限自股东会审议通过之日起十二个月内有效。自本额度生效之日起，公司上一年度审议通过的额度自动失效,在授权期限内，资金可以循环滚动使用。

　　2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《欣旺达电子股份有限公司套期保值内部控制制度》（以下简称“《套期保值内部控制制度》”）等法律法规，本次外汇和商品套期保值业务开展已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　公司及其子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，包括大量的外币应收、应付账款，在人民币兑外币汇率波动和国内外利率浮动的背景下，对公司经营成果的影响日益加大，为减少汇率及利率波动带来的风险，公司及其子公司利用外汇套期保值管理汇率及利率风险，用以对冲由于汇率波动带来的汇兑损失，实现外汇资产保值增值的目的。同时，为充分利用期货及衍生品市场的套期保值功能，合理规避主要原材料价格波动风险，锁定产品成本，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司及其子公司开展商品套期保值业务可以提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。

　　公司及其子公司商品套期保值业务开展中最高保证金额度不超过人民币13亿元（含）或等值其它外币金额（不含期货标的实物交割款项），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币120亿元（含）或等值其它外币金额。授权期限自股东会审议通过之日起十二个月内有效。自本额度生效之日起，公司上一年度审议通过的额度自动失效,在授权期限内，资金可以循环滚动使用。如果单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

　　公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》，董事会一致同意公司及其子公司开展外汇和商品套期保值业务，具体如下：（1）同意使用交易保证金和权利金不超过人民币260亿元（含）或等值其它外币金额开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值额度人民币440亿元（含）或等值其它外币金额，外汇套期保值品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等或其他外汇衍生品业务。

　　（2）同意开展最高保证金额度不超过人民币13亿元（含）或等值其它外币金额（不含期货标的实物交割款项）的商品套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币120亿元（含）或等值其它外币金额，商品套期保值品种限于与公司及其子公司的生产经营有直接关系的铜箔、铝箔、硫酸镍、碳酸锂、氢氧化锂等原材料相关的期货及衍生品。公司董事会提请股东会授权本公司法定代表人或经法定代表人授权的人员在上述额度内决策并签署套期保值业务相关合同协议。本授权自股东会审议通过之日起十二个月内有效。自本额度生效之日起，公司上一年度审议通过的额度自动失效,在授权期限内，资金可以循环滚动使用。

　　公司于2026年2月11日召开第六届董事会第十八次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：上述套期保值业务是在保证正常生产经营的前提下，根据市场情况，利用外汇和商品套期保值工具的套期保值功能，及外汇和商品套期保值的避险机制，最大可能的规避外汇汇率和原材料价格大幅波动给公司带来的风险，控制经营风险，实现公司稳健经营的目标。公司及其子公司开展套期保值业务的相关审批程序合规，内部控制程序健全，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。不属于高风险投资情形。因此，我们同意关于公司及其子公司开展套期保值业务事宜。