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　　济南高新发展股份有限公司第十一届董事会第二十四次临时会议于2025年8月1日召开，审议通过以下议案：1. 审议通过《关于审议修订公司章程并取消监事会的议案》；2. 审议通过《关于审议修订股东会议事规则的议案》；3. 审议通过《关于审议修订董事会议事规则的议案》；4. 审议通过《关于审议修订对外担保管理办法的议案》；5. 审议通过《关于审议修订关联交易管理办法的议案》；6. 审议通过《关于审议修订独立董事工作制度的议案》；7. 审议通过《关于审议修订会计师事务所选聘制度的议案》；8. 审议通过《关于审议修订累计投票制实施细则的议案》；9. 审议通过《关于审议全资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的议案》，全资子公司瑞蚨祥贸易与济高控股集团签署钢筋采购协议，规模约10万吨；10. 审议通过《关于审议公司拟向控股子公司提供财务资助的议案》，拟向控股子公司艾克韦生物提供不超过600万元借款；11. 审议通过《关于审议召开2025年第三次临时股东大会的议案》，拟于2025年8月18日召开股东大会。

　　重要内容提示：- 股东大会召开日期：2025年8月18日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。- 现场会议召开地点：中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼1123会议室。- 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月18日的交易时间段。- 会议审议议案包括修订《公司章程》并取消监事会、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《对外担保管理办法》、修订《关联交易管理办法》、修订《独立董事工作制度》、修订《会计师事务所选聘制度》、修订《累计投票制实施细则》及全资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易。- 特别决议议案为1，对中小投资者单独计票的议案为1和9，涉及关联股东回避表决的议案为9。- 股权登记日为2025年8月12日。- 会议登记时间为2025年8月15日上午9点至下午4点，地点为汉峪金融商务中心A4-4号楼11层。- 会务联系人：王威，联系电话。- 与会者食宿及交通费用自理。

　　济南高新发展股份有限公司全资子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司与济南高新控股集团有限公司签署《济高控股集团2025-2026年度钢筋集中采购战略协议》，以(市场价格+37)元/吨为济高控股集团及其权属公司在山东省内开发的项目提供钢筋，规模约10万吨，由瑞蚨祥贸易和另两个中标人以公开招标方式中标。本次交易构成关联交易，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议、第十一届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事回避表决。本次交易尚需提交股东大会审议，关联股东高新城建及一致行动人需回避表决。

　　济南高新发展股份有限公司召开第十一届董事会第二十四次临时会议，审议通过了关于修订《公司章程》并取消监事会的议案等多项议案。公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，监事自动解任，《监事会议事规则》废止。《公司章程》修订内容包括删除监事会、监事相关规定，增加设立公司职工董事的规定，调整股东会及董事会部分职权，降低股东提案权持股比例至1%，新增控股股东和实际控制人章节等。此外，公司还修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《累积投票制实施细则》。修订后的制度将于公司2025年第三次临时股东大会审议通过后在上海证券交易所网站披露。上述修订尚需提交公司股东大会审议，授权管理层办理相关工商变更登记等事宜。